六旬华裔男子狂卷5900万美元 大量资金流向中国(组图)

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世界日报




洛杉矶六旬华裔男子涉及重大诈骗洗钱案件，他通过电信诈骗和多层转帐洗钱等方式得手，涉案金额高达5900万美元，其中大量资金流向中国。该男子日前被判处12年监禁。

宾州中区联邦检察官办公室宣布，现年61岁、居住在洛杉矶的华裔男子金布斯（Bruce Jin，音译），4月30日被法官判处144个月监禁，罪名是串谋实施电信诈骗和串谋洗钱，涉案金额约5900万美元。

据检方信息，金布斯此前已认罪，他与另外两名来自洛杉矶的同伙，72岁的Brian R. Cleland、60岁的Carlos A. Grijalva、以及其他未具名的同谋者，通过欺诈获取失业救济金和其他公共资金。

三人达成一系列协议，伪装成合法经营口罩和其他新冠防护装备的企业，以此掩盖非法活动。

检方指出，这些公司实际上用于接收和转移通过欺诈手段获取的公共资金，包括失业救济金以及经济刺激补助金（Economic Impact Payments）。

调查显示，诈骗团伙的未具名成员，据信其中一些人身处中国，他们通过盗用他人身分信息，在全美各地的银行开设数千个帐户。

随后，犯罪团伙伪造失业救济金申请，并用这些帐户接收政府发放的资金。当局称，这些欺诈申请也是由身处中国的诈骗人员操作完成。由于这些诈欺活动，宾州、维州、佛州和其他州，共支付数百万美元的虚假失业救济金。

失业救济金到帐后，这些资金从身分盗窃受害者的帐户迅速转移到由金布斯、Cleland和Grijalva控制的公司。



其中，金布斯通过Ample International和Jin Commerce公司，接收超过1200万美元资金；通过ACH电子银行转帐方式，共骗取超过4500万美元。此外，大部分资金流入Cleland和Grijalva控制的公司，两人再将超过3000万美元转至金布斯控制的公司，并将超过600万美元转给金布斯另一名同伙控制的公司。

检方指出，金布斯收到诈骗所得巨款后，随即将超过3500万美元，通过国际电汇转入与中国公司相关的银行帐户。此外，他还直接向一名被称为“同谋2号”（COMPANY 2）的中国个人转帐超过200万美元。

根据以上罪行，法院最终裁定，判处金布斯12年监禁，并勒令没收超过5900万美元、以及其他财产。两名同伙也已认罪，预计将于2026年5月接受量刑。