严防资金外流 5月份以来中国捣毁地下钱庄100余个(图)

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星岛日报


中国官方公布，公安部今年5月部署公安机关开展专项工作以来，公安机关已捣毁了100余个地下钱庄。

据新华社报道，公安部星期五（12月13日）在新闻发布会上说，2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治换钱党及衍生违法犯罪专项工作以来，各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元人民币。

为防跨境资金外流，内地严查外汇资金非法流出，今年以来查获的地下钱庄交易的涉案金额已达逾万亿。

各地公安机关也协同澳门警方，加强项目攻坚、组织集中收网，对换钱党及衍生的各类违法犯罪发起凌厉攻势。 行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办; 国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，共查获并向工作专班移交换钱党人员142名。 公安部在珠海设立前方指挥部，组织相关省份开展五次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。

人民币换外汇要透过官方审核，手续繁杂，因此出现不少「地下钱庄」。 新华社资料图专案组捣破整个集团，包括处理涉案资金的地下钱庄。 广西新闻网公安部加码严打地下钱庄，在深圳口岸士多查获大量外滙。 深圳公安过往破获涉及百亿汇款的地下钱庄，检获大批现金。

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