往往是熟人！100多名华人遭遇庞氏骗局损失4000万美元

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世界日报


华埠知名律师麦浩妍（Jaynry Mak）参与14日的“世界虐老关注日”预防诈骗活动。 她说，从2013年起，有100多个金山华埠长者被一对知名商人父子利用庞氏骗局进行诈骗，虽然联邦起诉的涉案金额是3900万，但根据她代理的情况，有一些受害者不愿开口讲出欺诈事实，实际被骗金额超4000万。

诈骗者之一，就是41岁的Derek Vincent Chu。 联邦检察官的起诉书说，在2013年末至2020年期间，他涉嫌参与一个涉及100多人的庞氏骗局。 利用几家公司，通过欺诈性招揽投资，购买和转售屋仑甲骨文球馆、洛杉矶湖人主场斯台普斯中心（现为 Crypto.com Arena）和金山勇士主场大通中心的职业篮球门票和豪华包房，筹集3900万。 起诉书还称，Derek Vincent Chu通过大量实质性的虚假陈述诱骗投资者，包括如何使用投资者的资金、如何偿还投资者的资金以及投资是否有抵押担保等。

根据起诉书中的指控，他将投资者的资金在自己的个人账户和公司账户之间混用，导致投资者的资金被用于偿还其他更早的投资者，以及其他无关的开支。 此外，起诉书还指控她挪用和转移730多万投资者资金，用于牟取个人利益，其中包括支付信用卡债务; 提取现金; 支付旅游、豪华汽车和珠宝购买费用; 以及支付水电费账单等。

麦浩妍代理帮助20多个庞氏骗局的受害者。 她说，骗局的关键是利用投资高回报，引诱受害者上钩、不断加码投资金额。 诈骗者在华埠经营生意30年，颇有声誉。 有一个华埠受害者，认识他30多年。 一开始诈骗者说，投资5000元，回报率是15%，并每个月定期给回报。 随后让受害者将投资金额增加到20万，都按时收到资金。 接着，诈骗者哄骗受害者住院的先生说，可帮助她太太打理其拥有的一栋商业大楼，利用两人不懂英文的情况，陆续抵押出来200万。 算上其他被骗金额，这一家就损失300万。 “受害者靠着多年到制衣厂打工，一家人辛苦攒下资金买楼，被骗得精光。”



华埠知名律师麦浩妍说，从2013年起，有100多个金山华埠长者被知名商人利用庞氏骗局进行诈骗，被骗金额超4000万。 （记者刘先进╱摄影）

她提醒华人民众，如果有人声称有15%高回报投资，肯定是骗局，“无论声称投资的人，多么声名显著，都不要相信。 有时往往是熟人诈骗。”