中国“反跨境腐败法”来了! 不让一分脏款流出中国 (组图)

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华人志








8月25日，一部此前已经酝酿多时的法律，终于正式亮相。

《反跨境腐败法（草案）》首次提请十四届全国人大常委会第二十四次会议审议。

这部草案一共六章47条，核心是加强对涉贪资金流往海外的追查、取证及追赃，建立中国在反腐败追查上的涉外法律体系。

简单来说，就是解决过去“腐败分子和脏钱都被转移到了海外，没办法追回来”的问题。

而且，这部法律不仅是要查贪官，也要查奸商。毕竟自古以来，贪官和奸商就是狼狈为奸，一丘之貉，没有奸商的行贿，就没有贪官的受贿。没有贪官的权力寻租，就没有奸商的主动上贡。

那么究竟这部法律要如何解决“追回来”的问题呢？







首先是“长臂管辖”。

过去，很多贪官和奸商觉得，只要把钱洗到境外、自己换了外国国籍，中国的法律就“管不到”了。

但这次《草案》明确了长臂管辖与域外适用原则。简而言之：

看主体：中国企业、中国公民在境外行贿或受贿，可以管！

看因果与后果：哪怕是外国人在境外行贿，但只要行贿行为发生在与中国市场相关的项目上，或者侵犯了中国的国家利益和公有资产安全，同样具备管辖权！

这意味着，只要你通过跨境商业行为“贪污受贿”，让中国的利益受到损失，不管人在纽约还是伦敦，是不是中国人，中国都能管你。

其次是建立跨国资金查控与司法协助机制。

核心是钱，怎么把已经转移到海外的钱追回来才是重点。针对过去“资金出海就查不到、冻结不了”的问题，草案重点强化了案件办理与国际合作机制。

穿透式金融监管：强化对跨境资金异常流动、地下钱庄、离岸公司洗钱渠道的穿透式监测。

国际司法协助升级：以国家立法形式，明确了反跨境腐败的司法协助、资产返还和打击洗钱机制，把近几年“天网行动”、“猎狐行动”中的成功经验固化为制度。

没收违法所得：人跑了没关系，对于逃匿境外的涉案人员，依法启动违法所得没收程序，直接把藏在海外的房产、股票、信托资产划拨回国。

然后不仅查贪官，还要查奸商。

本次草案单独设章“明确企业廉洁合规义务”，就是把监管的手也伸向了在境外开展业务的中国企业。

在过去的中资企业出海潮中，少数企业为了在当地拿项目、抢资源，习惯了带上国内那一套“潜规则”，在境外搞围标、给当地官员送回扣、甚至通过第三方中介进行合规“洗钱”。

比如一家中国企业在海外投标，想要行贿当地官员顺利拿下项目，行贿金额是500万美元。但这笔钱直接给肯定风险太大，于是换个名字，改成“咨询费”啥的，专门成立一家咨询公司把钱以这种合作的名义给过去。

过去很多企业可能觉得：“只要合同做得漂亮，发票齐全，谁知道钱最后给了谁？”

但是新规不看你有没有合同和发票，而是看着500万美元的咨询费，到底有没有真实服务内容，如果最终受益人又恰恰是某个政府官员，那么这笔钱无论包装成什么名字，都可能成为调查重点。

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最后是惩戒手段。

除了罚款和判刑，草案还赋予了执法部门一系列强有力的行政惩戒手段。

对于涉嫌跨境腐败的企业和个人，可以实行“信用与准入封杀”：一经查实，不仅海外业务被截断，国内母公司及关联方的投融资、政府采招、跨境资金汇出等都将受到强力限制。同时建立跨部门的跨境腐败黑名单，实现“一处违法，处处受限”。

这部法律，与美国的《反海外腐败法》有着异曲同工的作用。甚至在某种程度上，它就是中国版长臂打击海外腐败的重磅武器。

只不过美国的法律“管得更宽”，只要外国企业或个人在美有股票上市、利用美国银行系统转账，甚至使用美元交易，都可能面临严厉调查与天价罚款。

中国的新法规正式落地实行之后，那么过去那种拼命把脏钱转移到海外的贪官和奸商，很可能到头来人财两空，白忙一场。

中国人的“出海时代”已经来到了深水区。

一方面中国经济不能不出海，在内需不振，增长降速的情况下，出海可能是很多中国企业唯一的出路。而另一方面，打着“出海”的旗号，其实是把钱转移到海外、洗钱、贪腐，逃税、导致外汇流失，税源减少，损害了中国国家利益的事情，也在发生。

所以，这部《反跨境腐败法》真正要解决的，其实就是一个越来越现实的矛盾：中国必须鼓励企业和资本“走出去”，但又不能让“走出去”变成转移资产、输送利益和逃避监管的通道。

出海应该是产品出海、品牌出海、技术出海、资本出海，而不能变成关系出海、贿赂出海、腐败出海、脏钱出海。

《反跨境腐败法》，就是要给中国人的出海，树立全新的标准和规则。

bmw

用这种方法反贪反腐，有效，支持 ！！！