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邪轮财务长关卫东涉洗钱6700万美元被逮捕
现年61岁、住在新泽西州的Epoch Times 财务长关卫东(Bill Guan)于6月2日遭到逮捕，3日被联邦检察官指控涉嫌参与一起跨国诈骗案，洗钱至少6700万美元非法资金；大陪审团已以一项洗钱罪和两项银行诈欺罪起诉关卫东。
纽约南区联邦检察官办公室起诉书显示，关卫东自2020年或更早至2024年5月在总部位于纽约曼哈顿的跨国传媒公司担任财务长期间，领导该公司“在线赚钱”(Make Money Online)团队(简称MMO)，使用加密货币购买数千万元“犯罪所得”(crime proceeds)，并将其转移到与该媒体公司相关帐户。
联邦检察官说，这些“犯罪所得”包括预付借记卡、以诈欺手法获得的失业保险福利以及被盗的个人信息等。这些被转至邪轮相关帐户的资金，让该公司年收入于一年内增加了410%，达到6200万元。
司法部指称，关卫东还将1670万元收益存入他的个人帐户，但他并没有在报税时申报这笔收入。
关卫东洗钱案将于2025年3月开庭，预计审理一个月。
7日，CEO唐忠解职。
6月15日NPR报道称，关卫东是起诉书中唯一被点名的人，但前联邦检察官、布鲁克林法学院副院长米里亚姆·贝尔 (Miriam Baer) 表示，检察官可能会在稍后增加更多罪名或被告。“这起案件涉及多名参与者、多个实体，似乎涉及多项罪行，”贝尔在谈及检察官的指控时说。“我认为我们将看到的不仅仅是一份起诉书。”
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发表于 2024-6-28 00:05:53
