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邪轮财务长洗钱被捕 CEO辞职

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发表于 2024-6-28 00:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
邪轮财务长关卫东涉洗钱6700万美元被逮捕

现年61岁、住在新泽西州的Epoch Times 财务长关卫东(Bill Guan)于6月2日遭到逮捕,3日被联邦检察官指控涉嫌参与一起跨国诈骗案,洗钱至少6700万美元非法资金;大陪审团已以一项洗钱罪和两项银行诈欺罪起诉关卫东。

纽约南区联邦检察官办公室起诉书显示,关卫东自2020年或更早至2024年5月在总部位于纽约曼哈顿的跨国传媒公司担任财务长期间,领导该公司“在线赚钱”(Make Money Online)团队(简称MMO),使用加密货币购买数千万元“犯罪所得”(crime proceeds),并将其转移到与该媒体公司相关帐户。

联邦检察官说,这些“犯罪所得”包括预付借记卡、以诈欺手法获得的失业保险福利以及被盗的个人信息等。这些被转至邪轮相关帐户的资金,让该公司年收入于一年内增加了410%,达到6200万元。

司法部指称,关卫东还将1670万元收益存入他的个人帐户,但他并没有在报税时申报这笔收入。

关卫东洗钱案将于2025年3月开庭,预计审理一个月。

7日,CEO唐忠解职。


6月15日NPR报道称,关卫东是起诉书中唯一被点名的人,但前联邦检察官、布鲁克林法学院副院长米里亚姆·贝尔 (Miriam Baer) 表示,检察官可能会在稍后增加更多罪名或被告。“这起案件涉及多名参与者、多个实体,似乎涉及多项罪行,”贝尔在谈及检察官的指控时说。“我认为我们将看到的不仅仅是一份起诉书。”

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发表于 2024-6-28 03:33:06 | 显示全部楼层
轮子嘛,撒谎欺骗成习惯了

所以只能寄人篱下,受罗刹国的庇护领狗粮造谣为生
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发表于 2024-6-28 05:31:47 | 显示全部楼层
轮子跟殖蛙龟奴们沆瀣一气

早就不是神马新闻

都是罗刹国豢养的狗而已!
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