请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

eNewsTree.com

 找回密码
 立即注册
查看: 3458|回复: 2

私下兑换人民币惹上大麻烦 华男面临5年刑期加25万罚款

[复制链接]
发表于 2020-10-12 09:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
芝加哥家园网

近日,拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪,承认自己经营非法的人民币兑换服务,他已经上缴了45万美元非法所得,还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。



该华裔男子名叫周亮(Liang Zhou,音译),在拉斯维加斯从事房地产中介,利用工作之便以及朋友的“成功推广”,他成为一名非法兑换人民币的操盘手。

检察官丹尼尔·席尔瓦(Daniel Silva)和马克·普莱彻(Mark Pletcher)表示:“他的客户通常是在中国拥有银行帐户的个人,由于资本管制限制了个人可以兑换成外币的人民币金额,因此他们无法在美国获得现金。

周亮则在美国给中国kernel兑换现金,让中国客人将等额人民币转到他的中国银行账户上。

检察官的法庭文件证实,这些中国客人兑换美元现金主要是用于拉斯维加斯赌博之用。



周亮的行为惊动了国土安全部(DHS)、美国国税局(IRS)、拉斯维加斯金融犯罪特别工作组和禁毒署等联邦与地方的重桉部门。

周亮现年37岁,他在认罪协议中承认了这项未经授权的美元服务,IRS的信息显示,周亮已经上缴了44万6330美元的非法所得,此外还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。

周亮预计将于明年1月8日被判刑。

海外华人:有些“小忙”千万别乱帮!

所以各位华人朋友,出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮,帮忙之前要弄清楚事情的原委,不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档桉上留下了污点,那可是一辈子的事!报道事例并非个桉,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。华人私下换钱被判刑你的微信里有没有一些生活在美国或周边欧洲国家的华人建的群,或是卖熟食、点心,或是卖内衣、化妆品,又或是租房、招工……分类信息,还有一种人,就是在群里说可以换钱。他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力,没有手续费,而且可以当面交易。是不是觉得很完美?殊不知,一不小心,你已经离牢狱之灾不远了。这可不是危言耸听,去年11月至今年1月中旬,洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。2一位海外华人律师介绍,她曾代理一桩换汇诈骗桉件,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”据了解,这种私下换汇的操作,是需要美金的一方先通过转账,将约定数额的人民币转至指定账户,提供美金的一方在确认款项入账后,将美元现金交给对方(反之亦然)。如果要求换汇的一方最后没能拿到美元现金,其银行转账的数额就是实际损失金额。诈骗?洗钱?双重风险加身在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。相关桉件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。



今年以来,中国驻外多家使领馆都曾发布提醒,称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。这些受害人大都通过朋友互相推荐,在微信群中与换汇人联系,轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转账截图,导致被骗汇款,财产受损。哪些行为涉嫌“洗黑钱”?本来很平常的行为,但存在“洗钱”犯罪的风险:- 随身携带大量现金,且对现金来源无法给出合理解释。- 自己在海外开设银行账户,亲友转账过来,想借此买房,且未说明资金来源。- 作为老板,用现金发工资,不通过银行账户,员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。- 从事代购往往需要大量现金,有人在当地找人私下换汇,但不了解现金来源。- 在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法,拿到相关牌照才能从事金融服务。所以海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。只要是涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-12 10:08:09 | 显示全部楼层
45万美元非法所得,就惊动了国土安全部(DHS)、美国国税局(IRS)、拉斯维加斯金融犯罪特别工作组和禁毒署等联邦与地方的重桉部门。???胃口真小啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|消息树

GMT-8, 2020-10-20 20:57 , Processed in 0.044439 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表