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华人男带10万现金进加拿大赌场,被警察当场没收(组图)

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发表于 2020-6-24 19:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
温哥华港湾




一名华裔男子在列治文河石赌场,欲以10 万元现金兑换筹码,却无法解释资金来源,遭扣押及调查。警犬在全部为 20 及 50 元面值现钞上嗅出违禁药物成分,警方怀疑是非法活动所得,卑诗民事充公办公室要求充公该笔现款。




今年2月20日,住在本拿比的华裔男子Fan Zhang和他的三名同伙,带着一个全部装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文河石赌场,由于装在灰色袋子里的钱看起来和银行的捆扎和包装方式不一样,赌场的工作人员怀疑钱款来路不明,Fan Zhang在现场也不能给出令人信服的理由,工作人员只好报警。

列治文皇家骑警接报前往河石赌场,扣押了这笔现金,随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。

卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。




民事诉讼文件指,这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱,以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金,或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得,或是故意漠视(wilfully blind)真相。

目前,张帆尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。

加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬.施耐德(Stephen Schneider)的调研显示,温哥华的洗钱模式是专业人士通过赌场和房地产来洗白现金,这种洗钱模式是加拿大犯罪史上的一个特例。他说:“我从未见过如此庞大又隐秘的洗钱活动。我们在加拿大从未见过这样的事情,可能以后也不会再看到了。”

施耐德解释道,温哥华洗钱模式非常独特,融合了多种操作手法:其中涉及通过地下钱庄避开中国对离境资金的外汇管制,从中国转移出大量资金,等资金进入加拿大后,这些资金会与毒品交易中的现金混合在一起,然后再通过赌场和私人贷款的方式洗白。

卑诗省库伦反洗钱调查委员会最高法院大法官奥斯汀.卡伦(Austin Cullen)于去年宣布了一系列针对洗钱活动调查报告,其严重性达到了令人震惊的程度,2018年度卑省洗钱数额超过70亿加币。



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