|
|
多维
一个名为“国际侦查报道记者联盟”（ICIJ）的记者网站近日披露1988至2007年汇丰瑞士分行资料，显示中国内地有246名客户，排各国第56位。中国电力国际主席李小琳也名列客户名单上。
综合媒体2月9日报道，李小琳，这位中国前总理的千金、“电力一姐”本身就有相当的话题性。ICIJ发表最新报告指，李小琳与其丈夫刘智源在 2001年成为汇丰客户，他们是五个在2006至2007年间共有248万美元存款的银行户口的所有人（beneficial owner）。
报告指，这5个户口全部在Metralco Overseas S.A.的名下，这家公司在巴拿马注册，2012年解散。
2014年1月，ICIJ曾经披露，李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。
2013年，英国《每日电讯报》曾经报道，1995年，在中国内地保险业尚未对外开放时，李小琳就曾经从中斡旋，让苏黎世保险成功买下新华保险的股份，新华保险是当时内地最大的保险商之一。
报道指，苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元，以示诚意（good faith fee）。
就ICIJ最新披露的信息，李小琳并未作出任何回应。
2014年是中共的反腐大年，历经“打大虎，大打虎”的阶段性胜利后，反腐风暴在2015年有怎样的延续一直被外界津津乐道。官员们“前腐后继”地从人变“虎”，让从年初“消费”周永康直至年末“消费”令计划的普罗大众们的心中常有一个期许——下一个大老虎会是谁？汹汹而来的口水之争中，常常殃及到中共高层领导及其家族，一如近期再度被推至舆论的风口浪尖的李鹏家族。目前为止，其家族卷入贪腐漩涡的传闻仍难辨真伪。
ICIJ此次报告仍然基于2008年，前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据，法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批数据，其中披露超过10万名汇丰客户（个人以及机构）的信息，分布在全球超过200个国家。《世界报》与ICIJ共享了这批数据。
整批数据包括不同时期的3类国际银行文件。一类反映客户及其在汇丰瑞士分行的关联私人户口，这批数据大多集中在1988到2007年。第二类反映2006、2007年间的大客账户。第三类则是2005年间，银行员工就这些客户及与客户对话所作的记录。
ICIJ的最新报告指，数据显示，有关银行为客户所作的交易，涉及多种非法行为，尤其是数以亿美元计的逃税行为。被披露的客户包括运动明星、摇滚巨星、好莱坞影星、皇室成员、政客、企业高管、富豪世家，乃至军火商、独裁者“白手套”、宝石走私商等。
据ICIJ整理数据显示，中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1,700万美金，在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8,260万美元存款。
文件显示，有246名客户与中国有关联，其中28%人有中国护照或国籍。以客户数计，中国在全球203个国家中排名56。
1969年到2006年，共有297个属于中国客户账户被建立，这些账户与664个银行账户有关联，90年代至今，活跃账户数快速上升至超过150个。
在被披露的所有国家中，客户最多头五名是瑞士（11,235名）、法国（9,187名）、英国（8,844名）、巴西（8,667名）和意大利（7,499名），存款总额最高的依次是瑞士（312亿美元）、英国（217亿美元）、委内瑞拉（148亿美元）、美国（134亿美元）和法国（125亿美元）。 |
|
发表于 2015-2-9 06:58:06
收藏
分享
发表于 2015-2-10 09:45:45
