专骗华裔后逃回中国 华人夫妇涉$900万诈骗 若返美即被捕

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联邦官员正试图扣押一笔价值超过600万美元的加密货币。执法人员称，这笔资金来自一起“杀猪盘”骗局，是一对中国夫妇非法所得的赃款。在当局展开行动前，这对夫妇已逃离美国。



图：usa today新闻标题截图





检察官表示，这对夫妇——陈峰（Feng Chen，音译）和徐天琼（Tianqiong Xu，音译）——于去年在联邦调查局（FBI）搜查其住所数日后逃回中国。2024年6月，他们遭佛蒙特州联邦大陪审团起诉。

根据5月22日提交的法庭文件，这对已婚夫妇专门针对居住在全美各地的华裔。检方指控两人至少从120名受害者手中骗取了约950万美元。他们在德克萨斯州的一栋五卧室住宅中开展诈骗活动。

法庭文件指出，陈峰和徐天琼误导受害人相信自己正在进行加密货币投资，实则使用伪造的应用程序、电子邮件和线上记录，将资金转入他们自己的加密货币钱包。调查人员称，受害人会定期收到虚假的投资增值报告。

“杀猪盘”是一种长期建立情感或信任关系后实施诈骗的手段。类似庞氏骗局，这类骗术通常在特定社群内传播，如宗教组织或同乡会。联邦官员表示，陈峰和徐天琼是在中文投资聊天室中物色目标。

检察官在刑事起诉书中写道：“至少自2021年1月起至2024年1月，被告通过鼓励受害者使用虚假加密货币投资应用程序进行投资，建立起一个系统性的诈骗计划。该计划波及美国及海外100多名受害者，造成数百万美元的损失。”

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一份法庭文件提到，一名佛蒙特州受害者甚至清空了自己的退休账户，向这对夫妇转账60万美元。比特币、以太坊等加密货币因缺乏监管，已越来越多地被用于实施诈骗。FBI数据显示，2023年美国人在与加密货币相关的骗局中损失超过56亿美元，部分原因是加密资产在银行系统之外交易便利，易被不法分子利用。

法庭记录显示，FBI于2023年底搜查了该夫妇的住所，但未立即将其逮捕。数日后，他们一家四口通过中国驻休斯顿总领馆获得护照并离境。文件指出，FBI与美国特勤局自2021年起就开始调查这起诈骗案。

联邦调查局表示，陈峰来自武汉，曾就读于怀俄明州及路易斯安那州的大学，并获得石油工程与地质学硕士学位。FBI探员指出，陈峰利用其计算机技能开发虚假应用程序与聊天机器人，用于诱骗受害者。

佛蒙特州联邦大陪审团已缺席起诉这对夫妇。若他们返回美国，将面临电信诈骗与洗钱等刑事指控。