加拿大华裔涉洗钱$2.2亿买房 财产被没收 惊人黑幕曝光

casper

加国无忧





7月7日，《温哥华太阳报》披露，卑诗省政府正试图执行一项针对一名华裔男子的财产没收命令，该案在华人社区引发广泛关注。




Bundles of $20 bills seized in October 2015 as part of RCMP E-Pirate investigation into money laundering at alleged underground Richmond bank, Silver International. Photo by Police photos /B.C. Supreme court

native advertising

涉案男子陈某（Stephen Hai Peng Chen）被指控利用温哥华房地产市场为洗钱工具，金额高达2.2亿加元。

他被指通过地下钱庄Silver International，把来自毒品交易的大量赃款洗白后投入房地产市场。

根据调查，陈某在2015年向该地下钱庄存入530万加元，并提取了227万加元现金，而他当年的报税记录显示年收入仅为3.7万加元。

陈某及其父母以现金方式购入多处房产，包括温哥华Kerrisdale区一套估价116.7万元的公寓和东第五大道一栋估价215.5万元的独立屋，两处房产均已付清。


Property at 2105 West 42nd St., where the owner of No. 214 is in a fight with the B.C. government over forfeiture for alleged money laundering. Photo by NICK PROCAYLO /PNG


根据卑诗省最高法院的文件，陈氏一家在2024年12月与省政府达成调解协议：公寓将被没收，独立屋则归其父母所有，陈某从房产中除名。这项协议由陈某及其父母与卑诗省民事没收办公室共同签署。

不过近期，陈某父母通过律师提出异议，称可能因翻译问题被误导。对此，省政府在6月23日提交法庭申请，强调此前签署的协议具有法律效力，除非有确凿证据表明存在欺诈、威胁、失去签约能力或翻译错误，否则法院不能随意推翻该协议。

案件另有惊人背景。陈某曾涉入贩毒网络，与搭档Tarsen Jawanda合作，将摇头丸等毒品批发出售。警方卧底行动中将其逮捕。陈某还在温哥华注册了一家名为Sam’s Concrete Pumping 2011 Ltd的公司作为掩护。


Under the agreement, Stephen Hai Peng Chen’s parents would keep a house at East 5th Avenue, assessed at $2.155 million. Photo by NICK PROCAYLO /PNG

其洗钱平台Silver International为警方代号“E-Pirate”的调查重点目标，年处理赃款高达2亿加元。据民事法庭文件揭示，该公司在列治文办公室用行李箱运送大批现金，由负责人朱某夫妇点算后进行洗钱操作，为包括中国、加拿大和墨西哥在内的跨国犯罪组织提供金融服务。

尽管2018年联邦政府撤销了对该公司两位核心人物的刑事指控，但其中主谋朱某于2020年9月在列治文一家餐厅被枪杀。另一名负责人保罗·金·金（Paul King Jin）也在袭击中受伤。

该枪击案中，一名名叫理查德·查尔斯·里德（Richard Charles Reed）的男子被联邦政府以谋杀罪起诉并定罪。《温哥华太阳报》称其为“职业杀手”。

关于洗钱操作的细节，前警官彼得·杰尔曼（Peter German）在其独立调查报告中指出，大温地区的赌场系统长期充斥有组织犯罪资金。

他揭示一种典型洗钱方式：毒资由地下钱庄转给赌场玩家，用于兑换筹码。玩家在赌场走一圈后无论输赢，最后将筹码兑换成银行支票或转账，使现金看起来像是合法博彩收入，从而完成“洗白”过程。