诈领700万联邦纾困金 华裔男子面临最高60年监禁(组图)

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纽约华人资讯网




据纽约华人资讯网综合报道，24岁的中国台湾裔男子郑盛文（SHENG-WEN CHENG）因涉嫌谎报公司员工数量和工资数额，向联邦小企业管理署(SBA)申请联邦纾困金试图诈取700万元，而于去年8月被捕控罪的台湾男子郑盛文，于4月20日在纽约南区联邦法院认罪，罪名包括针对美国的重大欺诈、电汇欺诈、证券欺诈和银行欺诈罪名。他将于8月3日接受量刑，最高恐面临60年监禁。

根据起诉书显示，去年4月至8月，郑盛文使用不实信息向SBA及五家银行申请联邦薪资保护贷款计划(Paycheck Protection Program，PPP)和经济损失灾害贷款项目(Economic Injury Disaster Loan Program，EIDL)；郑盛文利用其他人的身份向联邦小企业局（SBA）和五家金融机构提供虚假陈述，声称自己经营五家公司，共有200多名员工，每月需要向员工支付150万美元，而申请700万元纾困金。实际上，他的公司员工总数不超过14名。

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郑盛文一共收到约280万美元的PPP贷款收入，已将其中八十八万多美元转移到国外。又取出了大约36万美元的现金和支票，并花费了27.5万美元用于个人开支。例如用4万美元买一只18克拉劳力士金表，每月为豪华公寓支付1.7万美元租金，花5000美元添置家具，又用了至少约8万美元购买奔驰车，并在LV等奢侈品牌上花费3.7万美元；最后，还有至少16万美元的PPP贷款收益转移到他控制的一个国际账户中。

起诉书中介绍，郑盛文持学生签证进入美国，获得宾州大学的学士学位，自称“连续创业者”（serial entrepreneur）。

起诉书说，为了支持在贷款申请中关于雇员人数和支付工资的虚假陈述，郑盛文提交了从未在美国国税局实际提交过的假报税记录，还有伪造电子签名的工资记录。



此外，郑盛文还使用从未上报至国税局(IRS)的报税纪录及伪造电子签名的薪资单，其中包括一份列有90多个所谓“公司员工”的名单，名单中包含多个运动员、演员、艺术家和公众人物的名字。其中《早安美国》的一名共同主持人、一名前国家橄榄球联盟的球员以及一位已故的宾州大学著名足球教练的名字都上了他的工资名单。

纽约南区联邦检察官施特劳斯（Audrey Strauss）说，郑盛文除了欺诈纾困金外，还通过在其基于区块链的点对点借贷平台上、向投资者说谎来进行证券欺诈，并通过预付费计划对初创公司进行电汇欺诈。现在，郑正因他的多项罪行而等待判决。

除诈取联邦纾困金外，郑盛文的公司早于2017年起就涉嫌通过诈欺手段获取投资。

郑盛文4月20日承认银行诈欺、电信诈欺，和对银行不实陈述、诈欺美国政府罪，将于8月3日接受量刑，最高将面临60年监禁。