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什么情况?香港突现大陆游客集体持多张银联卡大额取款

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发表于 2017-12-29 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wang7 于 2017-12-29 16:29 编辑

明报



香港近月出现大陆人集体于自动提款机大额提款现象,有关人等手持多张银联卡,每次提取大额港元。(示意图,图片来源:Wikipedia)

本港近月出现 大陆人集体在自动柜员机大额提款的现象,引起警方关注。本报记者昨凌晨零时许目击7名黑衣男子持多张银联卡,在旺角地铁站的柜员机提款,每次提取5000港元,历时至少半小时;昨午在旺角汇丰分行亦有相类集体提款情况。据悉,警方早前接获不少相关报案及投诉,警员接报会截查相关人等,包括了解会否涉不法勾当或行使假信用卡等,会透过联络科通报 大陆当局。

金管局要求收集 大陆人提款数据

银行业界人士指出,金管局数月前已向银行发出通知,要求收集 大陆银联卡经旗下柜员机提款的数据,并有指今年中澳门提款机引入容貌识别技术,致大量 大陆人涌港提款。

金管局无正面回应收集 大陆人提款数据,但表示致力提升银行业保安水平,目前无计划要求本港柜员机加入人脸识别技术。

旺角站恒生7黑衣男凌晨提款半小时

昨日凌晨零时许,记者在旺角港铁站见有7名衣着全黑色的男子,手持多张银联卡,使用恒生银行的自动柜员机大额提款。该批男子每次提取5000港元,提取数次后再换另一张卡提款,历时逾半小时,其间各人不时左顾右盼,记者察看他们扔掉的部分收据,见涉及使用中国人民银行的现金卡提款。

本报记者昨午到旺角弥敦道汇丰银行观察,亦发现4名疑似 大陆人在柜员机不断提款,粗略估计半小时内提走32万港元,各人手持多张卡,每人向4部柜员机分别提款4次,每次提款5000元。该批人偶尔会以 大陆方言沟通,有轮候提款港人因等候时间过长而鼓噪。

根据 大陆规定,中国境内发行的银联卡在境外提款的限额为每日不可超过1万元人民币,每卡每年累计不超过10万元人民币。

警通报反洗钱部门 大陆执法单位

有资深警官透露,警方油尖旺区近月不时接获市民举报,指有可疑人利用柜员机提取大量现金,警方会派员到场跟进,曾作拘捕及查问,备取相关纪录,调查是否涉及假卡。但不少涉事者声称获持卡人授权提款,无不法之处,故释放相关人等,而警方整理相关个案资料除通报港府反洗黑钱部门外,亦会经联络科通报 大陆执法单位。

该警官又说,估计有关提款或涉地下钱庄,甚至一些兑换店,藉此逃避外汇管制,形容部分人“明目张胆”。

金融界立法会议员陈振英表示,本港银行如发现个别户口有可疑交易,会呈报警方联合财富情报组,银行亦可冻结或取消有关户口。陈振英认为,现阶段不建议本港强制柜员机加设脸容识别,因涉及客户私隐及银行资源。
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