滥用福利外加走私洗钱 华裔女子面临最高150年刑期(图)

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世界新闻网


涉嫌向中国出口管制电子设备而被捕的华人陈思，还被指控申请移民时撒谎。她否认曾用多个名称以及否认她向国外出口管制物品。而她曾经在移民前就使用美国的社会福利，却在移民申请时否认。虽然和本案无关，但老账被翻了出来，罪加一等。律师表示，不要贪图一时之利而使用美国的社会福利。如果使用了，则应该如实回答。使用福利不会立刻丧失移民资格，但撒谎则一定会丧失。

根据联邦检察官办公室的起诉书，陈思被起诉的罪名之一是涉嫌在提交移民资料时说谎。起诉书显示，在填写移民身分调整表I-485时，有一项问题是申请人是否使用过除了紧急医疗之外的任何其他社会福利，陈思做了否定回答。但其实陈思此前申请过妇女和婴幼儿福利项目（WIC）。

I-485另一个问题是申请人是否违反法律，向外国出口管制物品、科技以及敏感信息。陈思也做了否定回答。但当时她已经向中国出口管制电子设备长达两年。
此外，I-485还询问移民申请人，是否此前在申请签证或填写其他申请表时提供不实信息？陈思也回答没有。但其实陈思在填写移民个人信息表G-325A时，表示除了“陈思”这个名字，她没有任何其他名字。但其实她使用过多个其他名字，包括一个名为季春平（Chunping Ji，音译）。另外，在这个信息表上，陈思表示自己从2013年7月至2015年6月都没有工作，但其实她当时是有工作的。

所有上述移民申请虚假信息均被联邦机构发现，并且成为陈思的罪证。律师蔡玟慧表示，没有移民美国之前，最好不要滥用社会福利，不要贪图一时的蝇头小利而给自己未来带来更大麻烦。如果此前确实申请过任何社会福利，都应该在移民时诚实告知。这不会影响移民资格，最严重的后果也就是让移民担保人来赔付这些福利。但如果撒谎，一旦被查实，绝大多数情况下，移民资格都会立刻被吊销，得不偿失。

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走私+洗钱 32岁华女恐囚150年





家住波莫纳的32岁华人女子陈思（Si Chen，音译），因涉嫌向中国出口受管制的电子器材被美国联邦检察官办公室指控14项罪名。该项非法活动在美国、深圳与香港都设有收发货物据点，另有三位涉案人身份未被公布。如果被控罪名全部成立，陈思将面临150年监禁。

起诉书中被告栏列出陈思的多个化名，包含Cathy、Celia、Cecilia、与“春平”（Chumping Ji，音译），其被控的罪名包含：共谋，试图并违反联邦敏感物品出口法案（IEEPA），走私商品出美国，国际洗钱，提供非法出口讯息，伪造与使用假护照、许可证、与其他文件等共14项罪名。因为出口商品有四种，每种算一项罪名。

起诉书中写道，陈思自2013至2015年期间，透过总部设在美国达拉瓦州的Archangel Systems Space,Inc.（简称ASSI）公司购买受出口管制电子产品，并出口到香港与深圳。期间从未取得联邦司法部（DOJ）核发的出口许可证、也未上“自动出口系统”上填写“电子产品出口资讯表”（EEI）。

期间陈思与同伴透过电子邮件用中文与英文通讯，如陈思曾收到电邮指示告知下游厂商“跟他们说是ASSI美国公司要用”，陈思之后要求用Cathy化名申请电子邮件帐号，并自称“采购经理”、提供一艾尔蒙地市地址为通讯用。艾尔蒙地市商业注册部23日表示，市府没有ASSI的商业注册资料。

陈思与同伴更曾透过电子邮件传送中美多个银行帐号的讯息、传送照片供伪造护照使用。2014年9月9日陈思使用化名“春平”的伪造中国护照，在波莫纳以ASSI公司名义租下办公室，并用电邮告知其他涉案人该新公司地址。

ASSI公司总部设在美国达拉瓦州，起诉书指出该公司在艾尔蒙地市、以及两处波莫纳、中国深圳都有地址。陈思收到受管制电子产品后，再寄到总部分别设在深圳与香港的公司Century Electronic International Co., Ltd、Star Aero Investment Limited公司与TAA Electronics,Inc.。

陈思涉嫌未经许可出口的管制电子用品为：用在太空通讯的“微波零件”（microwave components）、微波放大器TWT amplifiers、低噪音放大器（LNAs）、与一种数位类比转换器（Digital to Analog Converter，简称DAC），各产品分别从纽约、德州、法国、与明尼苏达的公司出售给ASSI。

低噪音放大器用于太空通讯，数位类比转换器则是用于军用讯息屏蔽与军用雷达，出口这两项产品到中国或香港，都需有联邦司法部（DOJ）核发的许可。数位类比转换器则需要有美国商务部（U.S. Department of Commerce）核发许可才可贩售出口。

陈思遭指控提供给供应商与运输公司伪造文件，更谎报商品价值，多次将以超过万元购得微波零件低报仅价值几百元不等、要价超过10万元的TWT amplifiers低报仅500元等。陈思更涉嫌伪造商品叙述、以及目的地与收货者讯息。她还遭指控用自己与亲属在美国与中国的银行帐户，接收设备款，因此涉嫌洗钱。该案目前还在进一步调查中。