美国小业主常取现金被疑洗钱 15万银行账户遭冻结(图)

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世界日报



国税局2014年没收一名杂货店主在银行帐户的15万元，这几乎是他的终生积蓄，虽然他并没有违法。几乎两年后他才把这笔钱要回来。

这名莫名其妙的受害人是昆兰（Khalid Quran），他在北卡州绿村经营一家小商店。他的“罪行”是经常从银行帐户领出现金，这对他的行业而言是正常作法。

但是常领现款引发国税局采取行动，这种行动原本旨在遏止贩毒、洗钱、有组织犯罪、和恐怖活动，而不是阻止向买奖券和香菸的民众提供零钱。

国税局对蓄意规避通报，而把交易金额分拆的行为特别注意，其员工手册有一个特别部分，就是审视这类活动。但是执法的副作用，是许多正当做生意的人，包括杂货店、餐馆、酒吧和洗笼老板，都可能受牵累。

实际上，昆兰比多数人幸运。国税局在2014年6月迅速没收他的资产，非营利公民自由法律机构“正义研究所”（Institute for Justice）免费接下昆兰的案件。在打官司的期间，昆兰借到5万元信用额，让他可继续开店。

在国税局和解前，昆兰向媒体表示，他一周工作七天，政府不该如此对待他。代表昆兰的“正义研究所”律师强生在3月4日表示，昆兰将可拿回所有被没收的钱。国税局以隐私法为由，拒绝评论此案。

国税局在2014年10月宣布，若没有不法迹象，只是一连串低于万元的现金交易，将不再追究拆分洗钱案件。但是国税局仍在处理2007年以来，超过600名纳税人被没收4300万元的多宗案件。