南加开发商利用EB-5投资移民项目诈财 金额高达2250万

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世界新闻网编译



列名联邦证券交易委员会诉状上的“美国美丽家园移民中心”(Home Paradise Investment Center)网页开发项目介绍页面截图。

南加州华人EB-5投资移民再爆诈骗案，联邦证管会（SEC）从法院取得初步禁制令（preliminary injunction），冻结亚凯迪亚（Arcadia）陈姓夫妇资产并暂时接管他们开设的五家公司与四家子公司。两人被控擅自挪用超过1200万元投资基金据为己用，在向移民局呈报的投资进展大量灌水。

圣盖博谷论坛报（San Gabriel Valley Tribune）报导，联邦证管会网站一天前发布新闻稿，引述加州中区联邦法院9月27日公开（unsealed）的证管会民事诉状，指控洋名“爱德华”（Edward Chen）的陈建乔（Jianqiao Chen，译音）与洋名“珍”（Jean Chen）的妻子江晶（Jing Jiang，译音）透过EB-5投资移民计画向45名中国人吸金超过2250万元。

诉状说，陈氏夫妇向美国公民暨移民服务局 (USCIS）呈报两项投资计画，一为在圣伯纳汀诺县（San Bernardino County）安大略（Ontario）设立室内设计中心，一为在洛杉矶盖集合住宅（condominium）。其中所谓的室内设计中心，根本是一间全未装饰的半空仓库，并且只有一名员工。

诉状指出，陈氏夫妇提供投资人一份假租约，把室内设计中心的真正房东窜改为自己的公司，并把室内设计中心面积灌水五倍，投资人把假租约呈报公民移民服务局，并报称室内设计中心已全面营业，并创造345个工作职位。

然而证管会洛杉矶调查员马琼林（Junling Ma，译音）与佛康纳（Benjamin Faulkner）查出，陈氏夫妇挪用91%室内设计中心投资基金。他们把A来的超过1200万元用来开本票（cashier's check）给江晶、存进自己的公司，并购买房地产，这些用途均与两项投资移民计画毫无关联。

联邦法院9月20日同意证管会要求发出初步禁制令，冻结陈氏夫妇银行帐户，并指派专人暂时接管他们开设的五家公司：家乐园投资中心（Home Paradise Investment Center LLC）、GH投资公司（GH Investment LP）、GH设计集团（GH Design Group LLC）、金银河公司（Golden Galaxy LP）、巨宅公司（Mega Home LLC），还有四家子公司：四星房地产集团（Four Star Realty Group Inc.）、家乐园公司（Paradises LLC）、美国大邻里公司（US Grandhood LLC）、第一金融投资集团（First Financial Investment Group LLC），联邦法院将于10月4日就初步禁制令举行听证。