每年1605亿 香港已成中国洗钱乐土

夏小雨

　　22岁的内地男子罗俊城透过空壳公司和开设在香港的银行帐户，在8个月中洗钱131亿港元（约105亿人民币），日前被香港高等法院判处十年六个月监禁。这宗香港开埠以来最大规模洗黑钱案，仅仅揭开了内地不法资金到港洗钱的冰山一角。知情人士称，数据显示，每年从内地流至香港的黑色、灰色资金总数占香港GDP总量的10%以上，洗钱规模高达2000亿港元（约1605亿人民币）。

　　22岁男 8个月洗钱105亿

　　第一财经日报报导，据反洗钱专家分析，香港不仅洗钱活动猖獗，而且不法资金进入香港的管道也五花八门，几乎一切可以绕开外汇管制的手段，都有可能被用于洗钱。

　　非法资金外流 年逾23兆

　　全球金融诚信机构最近发表的非法资金外流报告指出，2000至2011年，中国因逃税、贪腐或犯罪而产生的非法资金外流，达3兆7900亿美元（约23兆6000亿人民币），占发展中国家非法资金外流的近五成，是非法资金流出最多的国家。

　　另据国家统计局初步核算，中国2012年国内生产总值为51兆9300亿元，复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新认为，即使按占GDP的2%这一较低水平来估算，中国的洗钱金额也将超过每年1兆元，其中有相当大的部分流向香港或经香港中转。

　　而黑钱流入香港的管道花样繁多，报导指出，内地资金（包括非法资金）流入香港的非正常方式主要有六种，即现金挟带走私、地下钱庄、国际贸易、投资、使用空壳公司和银行帐户、赌博乃至巨额信用卡消费，这六种方式都可以被用于洗钱，而国际贸易和投资是犯罪分子最偏爱的洗钱手段。

　　除了上述方法外，不少有地位有背景的犯罪分子还钻了对外直接投资（FDI）的空子。知情人士表示，不少涉华的跨国洗钱组织多有国企背景，其操作方式是透过在境外和香港成立子公司，利用境内资本对外投资和吸引海外资本到中国投资的双向管道来隐藏或掩饰灰钱或黑金的本质。

　　不少国企、央企人士捲入

　　该人士说，多起案例显示，有不少国企、央企人士涉足洗钱，以对外投资为名义将境内资金转移出去，但不少项目其实是虚拟或真假掺半的，或者将资金在境外非法占有或挪作他用。

　　此外，当不少人惊叹内地游客在境外的消费能力时，可能没有想到透过在境外使用信用卡消费或提现，也能将黑钱洗白。人行的研究报告指出，一方面腐败分子可在境外大量消费或提现，另一方面在境内贪污受贿并以赃款还款。信用卡和银联卡在为境内人员出境观光旅游等消费提供方便的同时，也为境内腐败人员跨境转移资金提供了便利条件。