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标题: 十多家媒体报导：加州珍宝币总部被查封，财产冻结 [打印本页]

作者: 刘因全 时间: 2015-9-30 12:45
标题: 十多家媒体报导：加州珍宝币总部被查封，财产冻结
十多家媒体报导：加州珍宝币总部被查封，财产冻结 2015-09-30 13:38:55 [点击:0]
集体诉讼！大批 FBI 抄华人传销公司！华人议员涉案！
集体诉讼，控告“美国传销富豪集团”和总裁陈力（Steve Chen）

华人“珍宝币”传销案，在9月中旬爆出，半月期间，上千人被骗的加州华人投资们纷纷露出水面，联合控告传销集团。29日FBI出动人马搜索调查“美国富豪集团”。

代表集体诉讼案的刘龙珠律师表示，此案已进入法律程序。
早在半个月前，以刘因全为代表的投资人与律师刘龙珠就在记者会上表示，他们将在近期内提出集体诉讼，控告“美国富豪集”和总裁陈力（SteveChen）。

代表集体诉讼案的刘龙珠律师目前有十余名委托人，正在寻找所有损失金额的受骗人，据了解洛杉矶此案投资人有3000多人，此案已进入法律程序，希望更多的人站出来。

这次事件，本地的英文电台都进行了大篇报道
现在此案已进入法律程序，证管会已向法院申请冻结美国富豪集团财产。这样可防止更多新的投资人受骗，同时也是对现在受害人利益的一种保护。

富豪集团正大门挂出的招牌是AFG投资联盟。
位于亚凯迪亚市东Live Oak大街的“AFG投资联盟”，其实就是“富豪集团”的正门，公司的后门则是挂著“中美政治协商促进会”，一家公司，两块招牌，在附近相邻的几家公司中门面最有气派，将门面弄好，通常是骗子惯用的伎俩。

“AFG投资联盟”是一栋上下两层的浅黄色大楼，钢筋水泥框架，落地铁窗玻璃，远远便能看见。
联邦执法机构搜证富豪集团，媒体转播车苦等画面。
FBI搜查传销集团保安遭缴械

29日证监会和FBI“包围”美国富豪集团，据在场的其他投资人描述，有数十名搜查人员在现场，包括11名亚市警察和FBI及证监会的人。因该公司有保安，警察让保安放下武器离开。

之后陆续有人抱着纸箱子出来，他们说，警方要求把公司所有的门都打开，公司资料不许动。然后让职员们都回家。现场集结50名左右的投资人。

此案不是单纯的珍宝币问题，美洲矿业使用不同名称的公司在中国吸引很多投资人，利用在美国优势，骗取中国投资人，现在美国政府调查此事，对他们这些投资人是一个好的进展，希望大家站出来不仅收回自己的钱，还要用美国法律为自己伸张正义。
珍宝币投资人华人议员涉案议会指责鄂志超
数名富豪集团投资人日前在亚凯迪亚市议会上将矛头指向亚凯迪亚市议员鄂志超，认为鄂志超多次出席总裁是陈力的“美国富豪集团”举办的活动，该公司散发的宣传册上也将鄂、陈二人照片并排放在一起，有为其背书嫌疑。

鄂志超请律师为自己辩护
不过，日前一份公司注册文件显示，鄂志超（上图）和陈力一起合伙成立公司。该公司成立于2013年12月，公司名字显示，主营业务是高清监控摄像（HD SURVEILLANCE）设备。三位注册在案的管理层人员分别为鄂志超、GeorgeK. Lau、以及陈力，就连鄂在亚市私人住宅的地址也陈列在其中。巧合的是，这家公司的注册地址与被十多人联合提告的“珍宝币”的注册地址为亚凯迪亚市同一楼。

联邦证管会对富豪集团的禁制令。
对此事鄂志超曾回应说，他没有做错任何事，他和陈力认识两年，但和珍宝币没有任何关系，没有介绍客人也没有投资。陈力做什么和他没有关系，陈力只是给他一个荣誉主席头衔，他会找律师写信让他去掉名誉主席的头衔。他有很多荣誉头衔，很多公司都找他做。目前的事态已超出他个人能力处理范围，因此会找专业人士处理。
现在中国骗局，传销更多，凡是有人保证你投资回报超过10%的基本都是骗局，回报越高意味着，你的钱，风险越大！
在这个世界上，没有任何的投资，能保证你一定会有收益，不赔钱就是最大的收益啦！

来源世界新闻网络

加州珍宝币总部被查封财产冻结
9月29日下午，位于亚凯迪亚市（Arcadia）135 E. Live Oak Ave的珍宝币总部被FBI和法庭接管人查封，员工撤离。（刘菲/大纪元）

【大纪元2015年09月30日讯】（大纪元记者刘菲洛杉矶报导）9月29日下午，位于洛杉矶亚凯迪亚市（Arcadia）135 E. Live Oak Ave的珍宝币总部被FBI查封，并被联邦法庭指派的临时接管人（Receiver）接管。这是继珍宝币被华裔投资人指控欺诈遭到抗议后，首次来自美国官方的行动。

下午4点左右，只见一名锁匠在珍宝币公司内换锁。（刘菲/大纪元）

根据法庭文件，美国证券交易监督委员会（U.S. Securities and Exchange Commission, SEC，简称证监会）9月28日针对虚拟货币珍宝币（GemCoin）发行者——美国富豪集团（USFIA Inc.）等相关公司，向加州中区联邦法庭提交了紧急禁令申请，要求冻结其财产、指派接管人、防止销毁文件并要求查帐，得到批准。

珍宝币老板陈力被起诉
被起诉和调查的对象包括：珍宝币老板陈力（Steve Chen）；美国富豪集团；美国投资联盟集团（Alliance Financial Group, Inc.）；Amauction, Inc.；Aborell Mgmt I, LLC；Aborell Advisors I, LLC；Aborell REIT II, LLC；Ahome Real Estate, LLC；Alliance NGN, Inc.；Apollo REIT I, Inc.；Apollo REIT II, LLC；Amkey Inc.；中美政治协商促进会（US China Consultation Association）和白鹭庄园（Quail Ranch Golf Club, LLC）。
据目击者说，FBI人员周二下午1点来到公司大楼，清洗一空，“所有的东西都装箱拿走”。4点左右，记者赶到公司现场，发现大门紧闭，只能从内打开。除了有接官员和律师在，还有一名锁匠在换锁。部分员工搬东西出来，一些投资人则试图进公司找人。

西裔投资人：还以为一切正常
前来询问的投资人除了华人，还有西裔。代表部分西裔投资人的阿尔瓦瑞克（Nereyda Alvarec）当日也来到公司查询。她说他们的人中有的投资了3万、1万、5千、1千……总共大约超过1百万美元。投资人有来自加州、迈阿密甚至海外。她本人经朋友介绍投资了3千美元，至今收回1千美元，“我们冲着珍宝币来投资的，它从一开始的0.05（美元）涨到0.35（美元）了……我们都很相信这个公司。”她说此前没有听到任何风声，还以为一切正常，现在则搞不清状况了。
USFIA在2014年9月1日开始发行“虚拟货币”，起价0.05美元，“只涨不跌”，到2015年8月21日已经涨到超过0.3美元。

法庭接管人：有理由相信有违规行为
法庭接管人托马斯‧西曼（Thomas Seaman）说，调查刚刚开始，判断珍宝币相关公司是否违法还为时尚早。但是法庭有理由相信这些公司确有违反证监会规定的行为，因此指派临时接管人，展开调查并接管公司财产。调查期间官司将保持关闭，投资人可以上网跟踪调查进展：usfiareceiver.com。他说自己会尽快完成调查，但是投资人的钱一时半会儿是拿不出来了。

民间集体诉讼律师：赞同官方行动
准备针对珍宝币发起集体诉讼的律师刘龙珠对法庭冻结珍宝币财产的举动表示赞同，说如果不这样做，财产很可能会迅速消失。他表示民间和官方双管齐下，才可以最大程度保护投资人的权益。已经有很多投资人和他们联系，目前还在积极甄选诉讼代表过程中，诉讼代表要求有三：单纯受害人，即没有发展下线；个人背景比较单纯，可信度高；受害情况具有代表性。他说估计两周左右将正式递交诉状。诉状还包括为珍宝币站台的亚凯迪亚市议员鄂志超和中国相声演员姜昆。◇

责任编辑：方平

FBI搜索富豪接管集團凍結30多個帳戶

世界日報　09-30 03:27

遞交臨時禁制令凍結集團30多個帳戶
記者丁曙/亞凱迪亞報導
　　發行珍寶幣、涉嫌吸金的美國富豪集團（前身「美國礦業」，USFIA）及控股機構「中美政治協商促進會」（US-China Consultation Association）被投資人指控不法，29日上午被聯邦調查局（FBI）等執法機關搜查，並接管該公司。同時由證管會（SCE）向聯邦法院遞交臨時禁制令，凍結富豪集團30多個帳戶、禁止銷毀任何文件、核查帳戶。蒐證行動從上午10時許持續到晚間.代表投資人的律師劉龍珠推估，執法單位下一步可能採取拘捕行動。
　　聯邦證管會、國稅局、聯調局（FBI）、聯邦法警以及亞凱迪亞警察局等，29日對位於亞凱迪亞市的富豪集團進行蒐證.一位證管會的官員向媒體證實，這是對「美國富豪集團」的首次蒐證.
　　此外，證管會接管富豪集團，任命Thomas Seaman公司主持富豪集團未來的善後業務。原富豪集團公司員工當天全部遣散，當日下午，他們已經打包走人。

涉詐騙華裔聯邦查封「富豪」集團財產

世界日報　09-30 01:46

編譯組/綜合報導
巴沙迪那星報(Pasadena Star-News)報導，聯邦官員9 月29日查封涉嫌詐騙美國華裔投資人數千萬元，並可能在海外向更多人吸金，因此受到調查的一家亞凱迪亞(Arcadia)公司財產。
聯邦法警局(U.S. Marshals Service)與一家法院指派的財產接管公司，29日代表聯邦證管會(SEC)，向富豪集團(前身美洲礦業USFIA)與其執行長陳力(Steven Chen)送達臨時禁制令(TRO)。臨時禁制令指出，據信陳力與該公司違反聯邦證交法，如果不同意下達禁制令「有可能繼續違反」。
美洲礦業與亞凱迪亞市議員鄂志超(John Wuo)有關連，聯邦官員29日下午也走訪鄂志超家。
根據巴沙迪那星報取得的文件，向聯邦地院提出的禁制令指名陳力、美洲礦業與他名下的其他數十家公司。法官同意證管會請求，「凍結資產、指派臨時接管人、禁止銷毀文件」，法官命令不包括鄂志超。
根據法院文件，凍結資產牽動超過30個不同銀行帳戶，包括陳力掛名的五個不同銀行的帳戶，法官命令給專門擔任政府查封資產中間人的湯瑪斯席曼公司(Thomas Seaman Compamy)在查案期間對每一帳戶的控制權。
據亞凱迪亞警局隊長佛利(Captain Paul Foley)表示，禁制令是在下午1時30分過後不久被送達美洲礦業總部。該公司員工下午5時下班時，捧著滿箱個人物品離去，沒人願意回答記者問題，官員拉下辦公室百葉窗一間間搜。
佛利說，亞凱迪亞警員協助送達禁制令。禁制令由中區聯邦法官克勞斯納(R. Gary Klausner)簽發，10月中旬才到期。
聯邦調查局發言人艾米勒(Laura Eimiller)證實聯調局協助查封，證管會發言人哈曼(Florence Harmon)不願發表評論。
市政經理拉沙瑞托(Dominic Lazzaretto)本月受訪時表示，他與警察局長和市府律師經常審查與珍寶幣引起的關注，但至今未發現「刑事」有任何犯罪行為直接證據。

“珍宝币”富豪集团办公楼遭查封
2015-09-29 23:35 来源: 侨报网作者:邱晨
【侨报记者邱晨9月29日洛杉矶报道】办公室设在亚凯迪亚市的“美国富豪集团”办公楼29日下午突然遭联邦执法机构联合查封。加州中区联邦法院28日向该集团下达了临时禁止令，法院指定的托管人已接管该集团。
29日下午，“美国富豪集团”所有员工被停职。法院指定的托管人斯伊曼（Tom Seaman）表示，富豪集团拥有人陈力（Steve Chen）已遭到联邦证管会指控，但尚无人员被捕。
29日下午，包括联邦调查局、联邦法警、国税局探员、联邦证管会官员等联邦机构探员及官员，以及配合此次行动的亚凯迪亚警方30余人进入坐落在亚凯迪亚Live Oak东街135号的“美国富豪集团”办公楼联合执法。现场目击者称，当时该集团的拥有人陈力及员工仍在公司内。警方进入办公楼后，有部分员工搬着自己的物品从办公楼内深色慌张地走出。
28日，加州中区联邦法院已向陈力的“美国富豪集团”等10余个公司下达了一份长达20页的临时禁止令，其内容包括冻结陈力拥有公司的财产；指定一名被冻结公司的托管人，严禁销毁现存公司文件，加速搜查证据，以及核查陈力拥有公司财产等。这份禁止令中列出被冻结的陈力拥有公司的银行账户多达48个，有些是以陈力名义开户的，但大多数是以陈力拥有公司的名义开户的。
联邦法院指定托管人斯伊曼受访时表示，目前他已将陈力拥有的公司关闭，该公司员工被停职。斯伊曼是28日下午由联邦证管会（SEC）提名，由加州中区联邦法院指定为托管人的，原因是当天下午联邦证管会向联邦法院提交了一份临时动议。斯伊曼是独立托管人，不属于联邦政府，他的行动由联邦法警配合提供安全保障。
斯伊曼说，他目前的职责是核查陈力拥有公司的财产，以查明陈力的公司是否涉嫌欺诈，此外他希望能查找出公司资金的流向，以能让受害人挽回些损失。他的任务只是核查财产及看管这些财产，其它的事由法院来决定。
29日下午联邦法警在亚凯迪亚警方的协助下一换掉了“美国富豪集团”办公楼内所有的门锁，然后离开了。斯伊曼表示，“美国富豪集团”拥有人陈力由于民事案件已被联邦证管会提诉，他下午曾在办公楼内，数小时后离开了。斯伊曼说，在今天的行动中没有人被捕。斯伊曼目前正在设立一个网站，希望10天之内公布他对陈力拥有公司调查情况的报告。网站地址：www.usfiareceiver.com。
陈力的“美国富豪集团”以及他拥有的其他公司涉嫌传销“珍宝币”，已有不少自称是受害者的华裔民众找到律师刘龙珠准备兴讼。刘龙珠表示，两三周前，他已与联邦证管会沟通，分享证据。他认为，联邦政府29日的行动与他及他代理的受害人积极与证管会互动有关。
刘龙珠表示，政府此次行动是要打击诈骗团伙，而他是要替受害人追回钱财，虽然目的不同，但追诉的对象相同，所以与联邦政府互动良好。他表示，联邦检察官对陈力提起刑事诉讼仅是个时间问题。

联邦法院指定托管人斯伊曼经6小时的调查后走出了美国富豪集团的办公大楼。（侨报记者邱晨摄）

一名探员在美国富豪集团的办公室内察看窗户插销的安全性。（侨报记者邱晨摄）
（编辑：郭剑）

美洲礦業被查受害者拍手稱快

( 星岛日報記者龐可陽洛杉磯報道 )
發行虛擬貨幣「珍寶幣」（Gemcoin）的美國富豪集團（USFIA）29日下午遭到美國證管會（SEC）與美國聯邦法警局（U.S. Marshall）的聯合封查。受害者們當天在美國富豪集團位於亞凱迪與的大樓外駐守，並通過社交網絡向在中國大陸的受害者傳遞信息。此案也在南加華裔社區引起熱烈反響。
亞凱迪亞市議員戴守真表示，去年他的幾個朋友曾向他諮詢過關於珍寶幣的事宜，朋友聽說珍寶幣投資利潤高、掙錢快，但是他本人對此並不瞭解，所以無法給出相應的回答。他也是最近才知道珍寶幣與美國富豪集團可能涉嫌欺詐的事情，無奈朋友也慘成受害者。
戴守真指出，當美國聯邦法警大規模介入調查此案，那麼相信真相應該會很快水落石出。他希望受害者們能夠得到賠償，犯罪份子被嚴懲。他對美國華裔平等權益協會（簡稱：華權會HQH）在緊要關頭挺身，幫助組織受害者討回公道的行為表示贊成.

FBI「包圍」富豪集團保安遭繳械

世界日報　09-30 02:34

記者張宏／洛杉磯報導

豪集團正大門掛出的招牌是AFG投資聯盟。
曾去亞凱迪亞市議會申訴的珍寶幣案投資人黃先生，29日也出現在搜查現場，他說，微信群的人通知他們29日證監會和FBI「包圍」美國富豪集團，他趕到現場時警察多數已撤離。據在場的其他投資人描述，有數十名搜查人員在現場，包括11名亞市警察和FBI及證監會的人。因該公司有保安，警察讓保安放下武器離開。

「美國富豪集團」29日被證管會和FBI搜索接管，員工提著個人物品回家。
動。然後讓職員們都回家。現場集結50名左右的投資人，不僅是他們微信群裡的人，還有其他人。
他說，此案不是單純的珍寶幣問題，美洲礦業使用不同名稱的公司在中國吸引很多投資人，利用中美法律，現在美國政府調查此事，對他們這些投資人是一個好的進展，他們不僅想收回自己的錢，還要用美國法律為自己伸張正義。

來源：世界日報

Breaking: SEC/FBI Raids Offices of USFIA's Steve "GemCoins" Chen - FBI at John Wuo's House Earlier[size=15.8400001525879px]

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Happier times for GemCoiners.
Update Sep 30 5:00 AM PDT: Kasey Chang has added a new report to his A (MLM) Skeptic site on the history of Steve Chen's various "enterprises." Lots of fascinating details on just how things did get to this point. Great background for those who are catching up with this story (Link here).
Update Sep 30 4:50 AM PDT: Behind MLM report can be linked to here. Hilarious captions added to Terry Miller's photos. Great comments from Behind MLM's highly astute readership give additional insight. These guys were all over the GemCoin ponzi scheme from the very beginning.
Update Sep 30 4:30 AM PDT: Epoch Times has a story up, though if you are not a Mandarin speaker you will likely need to use an on-line translator (link). According to OZ at Behind MLM you can view "the Receivership’s website from that report, although it’s not ready yet (currently using template information from another case). Registered less than 24 hrs ago: usfiareceiver.com."

Update Sep 29 9:30 PDT: Some great photos from Beacon Media's main man Terry Miller just arrived. Many of them shots ofUSFIA employees fleeing after having been booted from their offices by the Feds. The chopper is ICE, which is interesting. Also, a lot of Mercedes Benzes in that lot. I guess when you're using other peoples' stolen money you can buy your employees nice cars. What happens to those people now?

Update Sep 29 9:00 PDT: Pasadena Star News weighs in.

For the rest of the Pasadena Star News article click here.

Update Sep 29 5:15 PDT: Copy of the SEC's Temporary Restraining Order below. The FBI and SEC are now in the USFIA offices seizing everything. FBI showed up at 1PM and started clearing out the building. Everything is going into boxes and being taken away for further evaluation.

Update Sep 29 5:25 PDT: Several FBI officers were at John Wuo's house today. Arcadia PD was brought in as backup. Arcadianow joins Bell, Cudahy and Santa Fe Springs as cities with officials braced by the Feds in the last 5 years. We apparently are in the evidence gathering stage, and the Feds must having figured Johnny GemCoins has got some.

Note: The Honorary Chairman of the US/China Consultation Assoc cited on the SEC complaint and in the list of seized bank accounts is none other than John Wuo. Small world, eh?

Update Sep 29 5:40 PDT: USFIA/Chen bank assets seized. Graphic in a few minutes.

Update Sep 29 6:50 PDT: Bank seizure documents now just below the SEC document.

Bank Account seizure documents.

7:45 Sep 29 PDT: Comment from the invaluable Behind MLM website (link): "The SEC’s filing against USFIA marks the first regulatory action we’ve seen against an MLM cryptocurrency opportunity in the US."

So is the party now over for John Wuo and Steve Chen? More updates as they arrive.

sierramadretattler.blogspot.com

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