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标题: 被控洗錢匯豐銀行罰款19億 [打印本页]

作者: ace 时间: 2012-12-11 07:35
标题: 被控洗錢匯豐銀行罰款19億

聯邦與紐約州執法部門計畫於11日宣布與英國匯豐銀行(HSBC)達成的一項和解協議，被控洗錢的匯豐同意繳納破紀錄的19億元巨額罰款，這是美國打擊銀行業洗錢活動所取得的一項重大勝利。

另外，聯邦與紐約州執法部門10日宣布，與被控洗錢的英國渣打銀行(Standard Chartered)達成一項罰款3億2700萬元的和解協議。該銀行8月份已與紐約金融管制部門達成一項罰款3億4000萬元的和解協議，它承認透過其美國分行，為伊朗和蘇丹客戶進行數以千計的金融交易。為了避免美國財政部的電腦過濾器發現這些交易，該銀行有意刪去這些客戶的姓名及其他辨識身分的資訊。

美國官員透露，美國指控匯豐為伊朗等被美國制裁的國家洗錢數十億元，並使墨西哥販毒集團得以透過美國金融系統洗錢。根據和解協議，匯豐將繳納罰款12億元和其他罰款。這是美國政府數個部門耗時數年調查，所得到的金額最高的和解協議。

預料11日宣布的協議將包括匯豐與曼哈坦地區檢察官達成的一項協議，和與美國司法部達成的一份延期起訴協議。

美國官員表示，檢方發現，匯豐為墨西哥販毒集團大量洗錢，還為沙烏地阿拉伯與恐怖組織有關係的銀行洗錢。

2009年以來，司法部、財政部和曼哈坦檢方指控六家銀行，包括瑞士信貸銀行(Credit Suisse)和巴克萊銀行(Barclays)洗錢。今年6月，ING銀行與聯邦達成一項6億1900萬元罰款的協議，以和解被控在美國為古巴和伊朗洗錢數十億元一案。

世界新聞網

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