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标题: 两名中国公民策划“哄抬股价”诈骗牟利上亿美元被控罪 [打印本页]

作者: casper 时间: 2025-9-16 07:57
标题: 两名中国公民策划“哄抬股价”诈骗牟利上亿美元被控罪
本帖最后由 casper 于 2025-9-16 08:26 编辑

UPI

两名中国公民或因针对美国投资者实施掠夺性的“哄抬股价”诈骗而被判入狱数十年，据称他们通过人为抬高股价获利上亿美元。

（报道截图）

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周四，弗吉尼亚州东区公布的一份起诉书指控“外国行为者”森赖奎（音译，Lai Kui Sen）和赵严（音译，Yan Zhao）参与了一项“复杂”的证券欺诈，该行动在4月至6月期间用OST公司（Ostin Technology Group Co. Ltd.）的股票作为武器，据称针对美国散户投资者，并在此过程中为两名被告和至少15名同谋净赚了1亿多美元。

弗吉尼亚州东区联邦检察官Erik S. Siebert周五在一份声明中说：“保护我们金融市场的完整性仍然是首要任务。”

OST是一家纳斯达克上市公司，主要业务位于中国。根据联邦官员的说法，OST的联合首席执行官森某和财务顾问赵某涉嫌“在非真实的证券交易中抽走OST的股票，然后通过两项特定的交易在里应外合的社交媒体活动中抛售，以推高OST的股价。

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当局称，赵严有几个别名，包括Hank Shi以及Hank Shu。

联邦起诉书中写道，“6月26日，OST市值损失超过9.5亿美元，占其市值的94%以上，不知情的投资者遭受了重大损失。”

根据有关部门的说法，赵某和森某涉嫌帮助少数投资者非法开设多个经纪账户，并以大幅折扣或无报酬的方式处理他们收到的股票。

据检察官称，这些销售产生了超过1.1亿美元的利润。到目前为止，司法部已经从这两名同谋的账户中扣押了近1000万美元的资产。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）监察长办公室表示，将“毫不留情”地对向SEC提交虚假文件的个人进行调查。

上周，弗吉尼亚州东区的Erik检察官重申，美国司法部的吹哨人计划是为了“鼓励企业和个人及时提供有关不当行为和犯罪行为的信息”。

美国联邦调查局（FBI）刑事调查部助理局长Jose A. Perez表示，外国行为者的证券欺诈行为不仅利用了公平的投资行为，而且“欺骗了美国投资者，损害了美国市场”。

赵某和森某被控合谋实施证券欺诈和电信欺诈。这两名中国公民将因某些个人指控面临最高20至25年的监禁，具体量刑由联邦法官根据联邦量刑指南决定。

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