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标题: 新加坡金管局要求瑞意銀行關閉因違反反洗錢規定 [打印本页]

作者: niugly 时间: 2016-5-25 18:23
标题: 新加坡金管局要求瑞意銀行關閉因違反反洗錢規定

新加坡金管局稱，已撤銷瑞士瑞意銀行（BSI）在新加坡的商業銀行執照，并要求它關閉在當地業務，因其嚴重違反新加坡反洗錢規定以及存在其它管理不善問題。
　　新加坡金管局週二在聲明中稱，已把該行的六名高管以及員工的名字交由檢察司，調查他們是否犯罪。金管局稱，“這是1984年以來金管局首次撤銷一家商業銀行執照，當年怡富（新加坡）因顧問工作中的嚴重疏漏而關閉。”
　　瑞意幾名前雇員已因處理與馬來西亞一馬發展（1MDB）相關的交易而受到調查。

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